Федеральная Налоговая служба наложила на пострадавшего от санкций (наложенный Америкой) россиянина штраф в 30 миллионов рублей. Измайловским судом города Москвы штраф был удовлетворен. Суть дела заключается в следующем: три года назад Николай К. попытался осуществить перевод из одного банка в другой на сумму более 600 000$ Однако платеж был заблокирован американским филиалом Standard Chartered из-за того, что один из банков-фигурантов перевода находился под антироссийскими санкциями, являясь активом Бориса и Аркадия Ротенбергов.
После длительной переписки с американскими чиновниками средства были разблокированы. Однако Standard Chartered из-за санкций и репутационных рисков отказался работать с российскими банками. Летом прошлого года средства на счет отца Кузнецова в Сбербанке были переведены через английский банк Barclays, что стало формальным нарушением требований валютного регулирования. Согласно закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, зачисление средств на счет российского валютного резидента в иностранном банке, минуя счет в уполномоченном российском банке, запрещено.
ФНС оштрафовала россиянина на 30 млн рублей — это 75% от суммы перевода. По мнению налоговиков, у Кузнецова имелась возможность зачислить средства напрямую в российскую юрисдикцию.
Заявитель же настаивал, что такой возможности не было, как и самой валютной операции в понимании национального законодательства: исходя из официальной информации Barclays и данных SWIFT о назначении платежа, осуществлялся возврат денежных средств. А изначально речь шла о внутрироссийском переводе, который только по причине форс-мажорных обстоятельств привел в выводу денег за рубеж. Впрочем, суд с этим не согласился (дело № 12-1029/2017).