К адвокату по гражданским делам обратилась гражданка Г. с просьбой об оказании юридической помощи в вопросе взыскания долга с Никольского С.В. (г. Сочи).
При личной беседе адвокату стало известно, что обратившаяся гражданка передала Никольскому С.В. денежные средства в размере более полутора миллиона рублей.
Многократные претензии в адрес Никольского С.В. оставлены без удовлетворения. Никольский С.В. уклоняется от возврата долга.
Как следует из буквального содержания Приложений к договорам займов, Никольский С.В. ИНН: 232008945860 фактически заключал договора банковских вкладов, создав кредитную (микрофинансовую) организацию, принимающею у граждан денежные средства, не имея на такого вида деятельности соответствующей лицензии.
Никольский С.В. получая от граждан денежные средства, фактически создал финансовую пирамиду.
Никольский С.В. ИНН: 232008945860 заключил многочисленные аналогичные Договора займов, что является предметом нескольких судебных разбирательств в Центральном районном суде г. Сочи.
Один из районных судов г. Сочи удовлетворил предъявленные требования и взыскал с Никольского С.В. не только переданные ему денежные средства, но и проценты. В общей сложности суд взыскал с Никольского С.В. более двух миллионов рублей.
В настоящее время адвокатом в интересах обратившейся гражданки ведется активная работа с целью привлечения Никольского С.В. к уголовной ответственности за создание финансовой пирамиды. В том числе перед правоохранительными органами ставится вопрос о привлечении Никольского С.В. к уголовной ответственности за мошенничество.